Во голема акција на Европското јавно обвинителство (ЕРРО ), полицијата во Италија, Австрија и Словачка уапси 22 лица под сомнение дека проневериле дури 600 милиони евра од европските фондови.
При претресот на куќите и просториите на фирмите во сопственост на осомничениот, полицијата запленила часовници Ролекс, скап накит Картие, злато, криптовалути и луксузни автомобили како Ламборџини, Порше и Ауди К8..
Три лица се уапсени во Словачка, две во Австрија и 17 низ цела Италија. Осум лица се приведени, а на уште 14 им е одреден домашен притвор.
Изгледа дека EPPO ја имала оваа криминална организација на својот радар долго време, која наводно развила шема за измама помеѓу 2021 и 2023 година за да добие средства од италијанскиот национален план за закрепнување и отпорност, дел од Механизмот за закрепнување и отпорност (RRF) – главниот столб за закрепнување на европските економии погодени од пандемијата на коронавирус.
Членови на криминална организација се осомничени дека аплицирале за грантови за поддршка на дигитализацијата, иновативноста и конкурентноста на малите и средни претпријатија. Но, наместо да ги вложат добиените пари во проширување на бизнисот или да излезат на странски пазари, тие правеле и депонирале лажни биланси на компании, за да покажат дека фирмите се активни и профитабилни, а всушност постојат само на хартија. Групата користела софистицирана машина за перење пари, користејќи напредни технологии како „облак“ сервери лоцирани во земји кои не соработуваат, VPN, крипто-средства и софтвер за вештачка интелигенција за создавање лажни документ, соопшти ЕРРО, додавајќи дека членовите на групата беа професионалци со искуство во поднесување барања за распределба на јавни средства. Осомничените ги префрлиле средствата на нивните банкарски сметки во Австрија, Романија и Словачка веднаш штом ги примиле авансите.
Бројот на истраги за измами поврзани со фондот за опоравување и отпорност на ЕУ значително се зголеми минатата година. Минатата година беа отворени повеќе од 200 истраги за измами поврзани со RRF, вредни повеќе од 800 милијарди евра. Италија како најголем корисник на овој фонд (околу 191 милијарда евра грантови) е под посебен надзор на обвинителот.Само во Италија беа отворени 179 истраги за потенцијално лажно користење на европски пари.
Во својот годишен извештај објавен во февруари, EPPO рече дека има 1.927 тековни истраги во 2023 година, а вкупната штета во овие истраги се проценува на 19,2 милијарди евра поради сомневање за измама.
