Тајланската полиција запленила две луксузни вили вредни 57 милиони долари, наводно во сопственост на синдикат за коцкање во Тајланд.

Одделот за специјални истраги (DSI) на 22 ноември извршиле рација во вили на островот Пукет, по истрагата за „поширок“ коцкарски синџир во земјата. Коцкарската мрежа на УФА, наводно, била во сопственост на човек по име „Фучит“ за кого се вели дека живеел во странство повеќе од една година, додека со неа управувал менаџер за приходи идентификуван само како „Паркпум“, јавуваат локалните медиуми.

Сурија Сингхакамол, генерален директор на DSI, рече дека Паркпум, кој исто така се нарекува „Диди“, бил уапсен на аеродромот во Бангкок на 4 ноември. Тој го опишал како личност со „низок профил“, облечен во скромна облека, но ракува со големи количини пари.

DSI рече дека ја разгледале позадината на бројните веб-страници за коцкање управувани од мрежата на UFA и откриле неверојатен дневен обрт, главно од странски земји, од околу 2 милијарди долари, а најголемата поединечна трансакција достигнувала до 57 милиони долари. Се вели дека најголем дел од средствата му биле вратени на основачот на „Фучит“.

Полицијата посочува дека се уште трага по Фучит, како и по неговата сестра и уште 13 соучесници.

ДСИ соопшти дека пронашле и докази за прикривање имот за перење пари врз основа на финансиска евиденција и електронски докази. Тие рекоа дека профитот заработен од веб-страниците за коцкање бил инвестиран во различни потфати во Бангкок и други провинции.

Тие додадоа дека се вмешани многу осомничени од Тајланд, но дека побегнале во странство.

„Рацијата на овие две куќи е почетна точка за да ги бркаме осомничените. Но, сепак им даваме можност на луѓето кои поседуваат разни имоти само на нивно име, да се претстават и да дадат информации до истражните органи. Во спротивно, тие ќе бидат виновни за перење пари“, изјави Сингхакамол.

Како што наведе, покрај документите на двете вили на обвинетите, на имотот што го купила обвинетата група биле пронајдени и други документи.

„Ова ќе ни помогне да ги пронајдеме и да собереме повеќе докази“, рече тој.